竞博体育jbo

概述

反洗钱合规竞博体育jbo是一个垂直的竞博体育jbo, 利用最佳商业实践和独特技术,帮助金融机构遵守反洗钱法规. 作为核心银行竞博体育jbo的一部分部署,或与世行现有系统集成.

“反洗钱”竞博体育jbo侧重于“了解你的客户”分析以及客户评分和历史记录, 还提供针对多个监视列表的AML监视列表管理,以及通过客户的交易行为分析对可疑活动进行监视.

关键特性

  • 强大的与kyc相关的主动风险控制机制
  • 在众多的定性和定量维度参数过剩阈值
  • 通过问卷调查跟踪和评分交易和社交客户行为
  • 本地,全球和手动手表列表支持
  • 为客户提供高交易价值和过度交易活动的交易数据处理
  • 在线客户和资金转移检查观察名单的存在
  • 在线和批量生成警报,以便进一步跟踪和调查

好处

  • 保障您的业务
  • 在任何点监视事务
  • 国际观察名单的交叉参照
  • 获得任何异常行为的警报通知

 为什么要选择个人资料软件的反洗钱方案?

利用多年的市场经验, 公司开发, 合作伙伴和提供竞博体育jbo,以确保金融服务机构的持续合规运营. AML竞博体育jbo拥有一套丰富的功能和定制功能,以实现平滑的操作和事务.

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